Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного Общества «Радиоэлемент» от 18 мая 2018 года, настоящим сообщаем акционерам открытого акционерного общества «Радиоэлемент» (далее-общество, ОАО «Радиоэлемент») о проведении годового собрания акционеров ОАО «Радиоэлемент» (далее — собрание).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

Дата проведения собрания: 28 июня 2018г.

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 368600, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в собрании проводится 28 июня 2018 года, с 13 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Акционеры ОАО «Радиоэлемент» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию по

адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, 3, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени, с 8 июня 2018 года по 27 июня включительно, а также во время регистрации и проведения собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Радиоэлемент